Nhà ủng hộ chống tham nhũng hy vọng cơ quan tội phạm tài chính mới có thể bắt đầu 'dọa kẻ xấu'

Luật sư chống tham nhũng James Cohen nói rằng danh tiếng của Canada trong nhiều năm đã bị "ảnh hưởng" bởi thành tích yếu kém trong việc truy tố các tội phạm tài chính.

Nhưng giờ đây, giám đốc điều hành của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Canada hy vọng sẽ có ý chí chính trị để giải quyết vấn đề và việc thành lập Cơ quan Tội phạm Tài chính Canada cuối cùng sẽ bắt đầu "làm những kẻ xấu sợ hãi."

Nhóm của Cohen đã công bố một sách trắng về kế hoạch của chính phủ Trudeau sẽ thành lập cơ quan như vậy, được nêu trong ngân sách liên bang mới nhất, để giải quyết tội phạm tài chính trên toàn quốc.

Ông lạc quan một cách thận trọng, nhưng tổ chức của ông cũng cảnh báo rằng liên bang có thể bỏ lỡ cơ hội giải quyết nạn tham nhũng và gian lận chứng khoán bằng cách chỉ tập trung vào rửa tiền.

Ngân sách năm 2023 vạch ra cách chính phủ Trudeau dự định biến Cơ quan Tội phạm Tài chính Canada trở thành "cơ quan thực thi hàng đầu chống lại tội phạm tài chính."

“Nó sẽ tập hợp chuyên môn cần thiết để tăng buộc tội rửa tiền, truy tố và kết án, và kết quả tịch thu tài sản ở Canada,” ngân sách cho biết. "Những hành động này sẽ giải quyết các thách thức hoạt động chính được xác định trong cả các đánh giá trong nước và quốc tế về Chế độ (chống rửa tiền/chống tài trợ cho khủng bố) của Canada."

Ông Cohen cho biết điều quan trọng là phải tận dụng "cơ hội để xem xét toàn bộ tội phạm tài chính là gì,” bao gồm tham nhũng và hối lộ ở nước ngoài của các công ty Canada, cũng như gian lận chứng khoán và hành vi phạm tội thường liên quan đến rửa tiền.

Cohen, đồng tác giả của báo cáo với luật sư Julia Webster, giáo sư luật Julia Quaid và nhà ủng hộ chống rửa tiền Denis Meunier, cho biết việc thành lập Cơ quan Tội phạm Tài chính Canada có thể cải thiện “hồ sơ thực thi yếu kém” của đất nước về tội phạm tài chính.

Báo cáo cho biết các câu hỏi hiện ra về cách cơ quan này sẽ hoạt động với chế độ thực thi rời rạc của Canada, bao gồm các cơ quan quản lý chứng khoán cấp tỉnh, cơ quan thuế, cảnh sát và Fintrac, đơn vị tình báo tài chính của Canada.

Các tác giả kêu gọi chính phủ Canada đảm bảo rằng tổ chức mới có thể phối hợp hiệu quả giữa nhiều cơ quan và thành lập các nhóm điều tra viên và công tố viên chuyên biệt để xử lý tội phạm tài chính đồng thời lấp đầy "khoảng trống" trong thực thi pháp luật.

Báo cáo cho biết Canada có thể học hỏi từ các quốc gia như Úc và Vương quốc Anh, cả hai đều có cơ quan thực thi tội phạm tài chính quốc gia riêng biệt.

Tổ chức Minh bạch Quốc tế cho biết hiệu quả của cơ quan mới sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả việc thuê thêm các công tố viên của chính phủ liên bang có kiến thức và chuyên môn để giải quyết các tội phạm tài chính phức tạp.

Ông Cohen cho biết các vấn đề về nhân sự thường cản trở các nỗ lực thực thi và điều quan trọng là phải giữ chân mọi người trong nhiều năm để xây dựng chuyên môn nhằm giải quyết hiệu quả các trường hợp lừa đảo và rửa tiền phức tạp.

Cohen cho biết các phát triển chính sách khác ở cấp liên bang và cấp tỉnh cho thấy các chính phủ đã chú ý đến những lời chỉ trích về tình hình tội phạm tài chính của Canada. Những điều này đến từ Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính quốc tế, Ủy ban Cullen kiểm tra hoạt động rửa tiền ở British Columbia, và sau vụ rò rỉ Hồ sơ Panama về vai trò và việc sử dụng các công ty vỏ bọc ẩn danh.

Cohen cho biết cơ quan đăng ký quyền sở hữu hưởng lợi vạch mặt những chủ sở hữu giấu mặt của các công ty vỏ bọc, cùng với các công cụ khác như lệnh tài sản không giải thích được và Cơ quan Tội phạm Tài chính Canada mới, cho thấy rằng “mọi thứ đang bắt đầu tiến triển.”

“Tôi có sự lạc quan thận trọng rằng chúng ta sẽ đi đến một nơi tốt đẹp,” ông nói.

“Có thể chúng ta sẽ không đạt được mọi thứ mình muốn với cơ quan này, nhưng hy vọng chúng ta sẽ đạt được điều gì đó tốt hơn là không có gì để giúp thực thi pháp luật ở Canada và giúp chúng ta rũ bỏ hình ảnh toàn cầu, giúp chúng ta khôi phục niềm tin của Canada vào thị trường và sự minh bạch của chúng ta, đồng thời giúp cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta tự tin hơn rằng họ đang có các công cụ và ý chí chính trị để hoàn thành công việc này và bắt đầu đe dọa những kẻ xấu."

Bản tiếng Việt của The Canada Life