Cơ quan tình báo tài chính của Canada đang cảnh báo rằng những người Nga bị trừng phạt kinh tế do cuộc tấn công của Moscow vào Ukraine có thể cố gắng trốn tránh lệnh trừng phạt bằng cách sử dụng các công ty vỏ bọc, tiền điện tử và giao dịch bất động sản.

Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính cũng cho biết trong một bản tin đặc biệt mới rằng những người tìm cách rửa tiền thu được từ tội phạm và tham nhũng có thể cố gắng che giấu tài sản bằng cách chuyển quyền sở hữu cho các thành viên gia đình hoặc cộng sự thân thiết.

Trung tâm liên bang, được gọi là Fintrac, cố gắng phát hiện rửa tiền bằng cách sàng lọc luồng dữ liệu giao dịch ổn định từ các ngân hàng, công ty bảo hiểm, đại lý chứng khoán, doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, môi giới bất động sản, sòng bạc và những thứ khác.

Fintrac sau đó tiết lộ thông tin tình báo cho cảnh sát và các đối tác an ninh để sử dụng trong các cuộc điều tra của họ.

Canada đã trừng phạt hàng trăm cá nhân và tổ chức Nga khi Moscow xâm lược Ukraine vào năm 2022, cấm các giao dịch tài chính liên quan đến Canada.

Bản tin của Fintrac cho biết các tổ chức và cá nhân Nga đang tìm cách ngụy trang cho những khoản tiền bất chính được biết bằng cách sử dụng các mạng lưới cấu trúc công ty phức tạp ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau để che giấu sự tham gia của họ vào hệ thống tài chính quốc tế.

"Các cấu trúc như vậy bao gồm các công ty vỏ bọc và bình phong được thiết kế để che giấu quyền sở hữu, nguồn vốn và các quốc gia liên quan đến các giao dịch tài chính."

Fintrac cho biết các công ty vỏ bọc này, thường đăng ký địa chỉ tại các trung tâm tài chính nước ngoài hoặc thiên đường thuế, có thể có rất ít hoặc không có sự hiện diện trực tuyến.

"Các thực thể có thể có tên công ty quá chung chung, không mang tính mô tả hoặc dễ bị nhầm lẫn với tên của một thực thể công ty nổi tiếng hơn. Ngoài ra, tên công ty có thể thường xuyên bị viết sai chính tả theo nhiều cách khác nhau."

Fintrac cho biết các đặc điểm khác có thể có của các giao dịch đáng ngờ bao gồm:

— sự tham gia của các công ty luật, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ công ty có trụ sở tại các trung tâm tài chính nước ngoài có lịch sử chuyên về khách hàng Nga;

— sử dụng các tổ chức tài chính của Canada làm điểm trung chuyển để rửa tiền quốc tế;

— các tổ chức tài chính hoặc trung gian của họ được kết nối với hệ thống thanh toán của Nga được gọi là SPFS, sau khi một số ngân hàng Nga bị xóa khỏi hệ thống thanh toán SWIFT;

— sử dụng các giao dịch bất động sản cho mục đích rửa tiền, đặc biệt là ở các khu vực pháp lý như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ.

Fintrac cho biết các giao dịch tiền ảo đáng ngờ có liên kết với Nga có thể được bắt đầu hoặc gửi đến các địa chỉ Giao thức Internet ở Nga, Belarus hoặc các khu vực pháp lý lân cận có hệ thống chống rửa tiền yếu kém.

"Phân tích nguồn mở về các giao dịch tiền điện tử chỉ ra rằng các tổ chức và cá nhân của Nga đại diện cho một tỷ lệ tội phạm kích hoạt tiền điện tử không tương xứng, bao gồm gian lận trực tuyến và ransomware."

© 2023 The Canadian Press

Bản tiếng Việt của The Canada Life