Người bị kết tội rửa tiền, giả mạo bị cấm vào sòng bạc Quebec

Chính phủ Quebec cho biết họ sẽ cấm những người bị kết án về một số tội, bao gồm rửa tiền và giả mạo, bước chân vào sòng bạc.

Tỉnh đã công bố quy tắc mới trong một dự thảo quy định được công bố hôm thứ Tư trên Công báo chính phủ.

Những người không còn được chào đón tại các sòng bạc bao gồm những người đã bị kết án hoặc đã nhận tội trong vòng 5 năm qua có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của sòng bạc hoặc làm giảm lòng tin của công chúng đối với họ. Những tội đó bao gồm rửa tiền, giả mạo và tính lãi ở mức bất hợp pháp, cũng như vi phạm Đạo luật về Ma túy và Chất bị Kiểm soát.

Tất cả các sòng bạc hợp pháp trong tỉnh, ngoại trừ những sòng bạc trong cộng đồng Bản địa, đều thuộc sở hữu của Loto-Québec, cơ quan quản lý trò chơi của tỉnh.

“Loto-Québec và chính phủ đang hướng tới các tiêu chuẩn cao nhất về trò chơi có trách nhiệm và liêm chính về tài chính,” Claudia Loupret, phát ngôn viên của Bộ trưởng Tài chính Quebec, Eric Girard, cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi tin tưởng Loto-Québec sẽ thực hiện các biện pháp mới này."

Quy định này tuân theo đợt kiểm toán năm 2021 của Deloitte đối với việc sử dụng sòng bạc của các thành viên của các nhóm tội phạm có tổ chức. Girard đã ra lệnh kiểm toán sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin các thành viên tội phạm có tổ chức được cho là đã được đối xử VIP tại Casino de Montréal. Đợt kiểm toan đó đã xem xét hoạt động rửa tiền, cho vay nặng lãi, chương trình khách hàng thân thiết của Loto-Québec và các biện pháp hiện có để đảm bảo an ninh và tính độc lập của nhân viên sòng bạc.

Một trong những khuyến nghị của Deloitte là Loto-Québec được trao quyền cấm những người có liên quan đến tội phạm. Văn phòng của Girard đã không trả lời câu hỏi tại sao phải mất hơn hai năm để đưa ra quy định.

“Biện pháp bổ sung này hỗ trợ nhiều biện pháp an ninh khác đã được áp dụng để chống rửa tiền tại các cơ sở của chúng tôi và đảm bảo rằng các sòng bạc của chúng tôi là địa điểm giải trí an toàn,” Loto-Québec cho biết trong một tuyên bố.

Quy định này sẽ có hiệu lực trong khoảng sáu tuần tới.

Bản tin tiếng Việt của The Canada Life