Cơ quan tình báo tài chính của Canada cho biết đang hiện đại hóa với mục tiêu cung cấp thông tin có giá trị cho cảnh sát và các quan chức an ninh theo thời gian thực — hoặc gần với mục tiêu đó nhất có thể.

Trong báo cáo thường niên mới công bố, Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính của Canada cho biết đang hợp tác với các doanh nghiệp và đối tác liên bang để hành động nhanh hơn trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Cơ quan này, được gọi là Fintrac, xác định tiền có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp bằng cách sàng lọc điện tử hàng triệu thông tin mỗi năm từ các ngân hàng, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, công ty môi giới bất động sản, sòng bạc và các bên khác.

Đổi lại, cơ quan này tiết lộ thông tin tình báo cho các cơ quan cảnh sát và an ninh về các trường hợp bị tình nghi.

Trong năm 2023-24, Fintrac đã tạo ra hơn 4.600 gói tiết lộ thông tin tình báo tài chính cho những người nhận bao gồm Cảnh sát Hoàng gia Canada, cảnh sát thành phố và tỉnh, Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada và Cơ quan Thuế Canada.

Trong một thông điệp trong báo cáo, giám đốc Fintrac Sarah Paquet cho biết cơ quan đặt mục tiêu khai thác các kỹ năng, công cụ và công nghệ hiện đại để phân tích dữ liệu và tạo ra thông tin tình báo theo thời gian thực.

Paquet cho biết tốc độ như vậy có thể là một bước ngoặt, ví dụ, trong nỗ lực theo dõi các giao dịch tài chính liên quan đến nạn buôn người để khai thác tình dục của cơ quan này.

"Nó sẽ cho phép chúng tôi chủ động xác định và hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật phá vỡ các mạng lưới nhanh hơn nhiều", bà nói.

"Điều này có nghĩa là giải cứu nạn nhân sớm hơn, cứu họ khỏi tình trạng bị lạm dụng kéo dài. Điều này có nghĩa là hỗ trợ những người sống sót sớm hơn, giúp họ nhận được sự hỗ trợ cần thiết một cách kịp thời hơn. Và nó sẽ giúp cơ quan thực thi pháp luật nhắm mục tiêu, bắt giữ và buộc tội những kẻ buôn người sớm hơn, ngăn chặn việc lạm dụng các nạn nhân mới."

Paquet cho biết chiến lược số của Fintrac bao gồm việc thúc đẩy tự động hóa, phân tích và sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Trong nỗ lực "đi trước những kẻ xấu", Fintrac đã thành lập một nhóm tăng tốc và hiện đại hóa kỹ thuật số "để thử nghiệm và khai thác các công nghệ mới nhất."

Theo báo cáo, các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp là những mối đe dọa nổi bật nhất của Canada khi nói đến các giao dịch tiền mặt bất hợp pháp.

"Đồng thời, trong khi mối đe dọa về tài trợ khủng bố không rõ ràng ở Canada như ở các khu vực khác trên thế giới, thì vẫn có những mạng lưới hoạt động ở đất nước chúng tôi bị nghi ngờ là gây quỹ, thu thập và chuyển tiền ra nước ngoài cho nhiều nhóm khủng bố khác nhau."

© 2024 The Canadian Press

Bản tiếng Việt của The Canada Life