Cơ quan liên bang nhắm mục tiêu buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp thông qua tình báo tài chính

Cơ quan tình báo tài chính của Canada đang đẩy mạnh cuộc chiến chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp bằng cách nhắm vào những tên tội phạm thu lợi nhuận lớn từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã trên toàn cầu.

Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính của Canada, được gọi là Fintrac, đang khuyến khích các ngân hàng và các doanh nghiệp khác cảnh giác với các dấu hiệu nhận biết rằng các giao dịch kinh doanh có thể liên quan đến việc buôn bán bất hợp pháp động thực vật lạ.

Fintrac đã công bố một cảnh báo hoạt động mới nhằm thu thập thông tin tình báo hữu ích để chống lại hoạt động tội phạm quốc tế khổng lồ tạo ra khoảng 20 tỷ đô la Mỹ tiền thu được hàng năm.

Cảnh báo cho biết những con gấu Canada đang bị săn trộm để lấy mật, móng vuốt và bàn chân của chúng, những thứ thu được số tiền lớn trên thị trường y học cổ truyền trong và ngoài nước.

Fintrac cảnh báo rằng các động vật hoang dã khác ở Canada bị săn bắt để lấy lông và bán trên toàn cầu dưới dạng chiến lợi phẩm hoặc các sản phẩm trang trí khác.

Các loài có nguy cơ trở thành mục tiêu bao gồm báo sư tử, ngỗng, linh miêu, nai sừng tấm, cua, lươn, tôm hùm, kỳ lân biển, rùa và chó sói.

Có nhu cầu ở Canada đối với động vật hoang dã và các bộ phận của động vật từ nước ngoài như bò sát, sừng tê giác, vây cá mập, các loài chim có nguy cơ tuyệt chủng và hoa lan.

Fintrac cố gắng phát hiện lượng tiền mặt có liên quan đến hoạt động rửa tiền bằng cách kết hợp một luồng dữ liệu ổn định từ các ngân hàng, công ty bảo hiểm, đại lý chứng khoán, doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, môi giới bất động sản, sòng bạc và những doanh nghiệp khác.

Fintrac sau đó tiết lộ thông tin tình báo cho cảnh sát và các đối tác an ninh để sử dụng trong các cuộc điều tra.

Cảnh báo hoạt động được phát triển để hỗ trợ Dự án Anton, một quan hệ đối tác quốc tế được thiết kế để nâng cao nhận thức về mối đe dọa và nhắm vào các khoản tiền bất hợp pháp. Nó được đặt tên để vinh danh Anton Mzimba, cựu giám đốc an ninh tại Khu bảo tồn thiên nhiên tư nhân Timbavati ở Nam Phi, người đã bị sát hại vào năm ngoái.

The reports also indicated possible shipments of wildlife from Canada to countries including the United States and China, the agency says.

Dự án này do Scotiabank đứng đầu và được hỗ trợ bởi mạng lưới United for Wildlife của The Royal Foundation, Fintrac, Lực lượng đặc nhiệm tích hợp chống rửa tiền Nam Phi, Western Union và một số tổ chức chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật và phi chính phủ khác.

Stuart Davis, phó chủ tịch điều hành của Scotiabank, cho biết mục tiêu là cùng nhau giải quyết một vấn đề thực sự có phạm vi quốc tế. "Chúng tôi nghĩ rằng bằng cách tập trung vào điều này, chúng tôi thực sự có thể tạo ra tác động và sự khác biệt."

Một kiểm tra của Fintrac đối với khoảng 200 báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp từ năm 2011 đến năm 2022 cho thấy phần lớn liên quan đến hoạt động nhập khẩu động thực vật bị nghi ngờ vào Canada, đặc biệt là từ Trung Quốc và châu Phi cận Sahara.

Các báo cáo cũng chỉ ra khả năng vận chuyển động vật hoang dã từ Canada đến các quốc gia bao gồm Hoa Kỳ và Trung Quốc, cơ quan này cho biết.

Cảnh báo cho biết việc nhập khẩu bất hợp pháp động thực vật hoang dã thường bắt đầu với việc một thương nhân người Canada đặt hàng động thực vật hoang dã thông qua một nhà điều phối, chẳng hạn như ở Úc, Châu Á hoặc Châu Phi.

"Điều phối viên này quản lý tất cả các khía cạnh của một hoạt động buôn bán bất hợp pháp cần thiết để cung cấp động vật hoang dã cho thương nhân Canada, bao gồm cả sự tham gia của những kẻ săn trộm, người gây giống, thương nhân, người chuyển tiền bất hợp pháp và người vận chuyển ở quốc gia của họ."

Fintrac cho biết động vật hoang dã được vận chuyển đến một người vận chuyển, người này được trả tiền để đảm bảo việc vận chuyển hàng đến thương nhân Canada.

"Việc vận chuyển có thể là gián tiếp, thông qua dịch vụ bưu chính hoặc các công ty vận tải thường thu nhập bằng tiền mặt hoặc trực tiếp bởi những người vận chuyển giấu động vật hoang dã trong hành lý hoặc người của họ khi đến Canada."

Sau đó, thương nhân Canada có thể quảng cáo để bán động thực vật bị buôn bán trên một trang web hoặc thông qua phương tiện truyền thông xã hội.

Xolisile Khanyile, Giám đốc Trung tâm Tình báo Tài chính của Nam Phi cho biết, các cuộc điều tra và truy tố cho đến nay thường nhắm vào "những kẻ nhỏ bé," chẳng hạn như những kẻ săn trộm, chứ không phải những kẻ kiếm được hàng triệu đô la từ việc buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.

Cô nói rằng việc theo dõi những tội phạm lớn thông qua các giao dịch tài chính có thể giúp phá vỡ tội phạm có tổ chức. "Nếu bạn chỉ bắt được những kẻ thấp hơn, các ông chủ sẽ đơn giản tiếp tục thay thế họ."

Cảnh báo của Fintrac cho biết các cá nhân liên quan đến việc xuất khẩu trái phép động thực vật hoang dã từ Canada đã nhận được tiền từ những người hoặc tổ chức liên quan đến động vật, chẳng hạn như cửa hàng thú cưng và sở thú, thường ở Hoa Kỳ hoặc nước ngoài.

Thông tin chuyển tiền cho các khoản tiền này đôi khi được đề cập đến các loài hoặc bộ phận động vật được quan tâm.

Các giao dịch đáng ngờ bao gồm chi tiêu quá mức cho các dịch vụ bưu chính, các đơn vị vận chuyển và dịch vụ hậu cần động vật, cùng với việc mua lồng và thiết bị vận chuyển hàng hóa.

Fintrac cảnh báo rằng việc lưu hành các bộ phận của động vật làm tăng khả năng truyền bệnh và có thể là con đường cho các đại dịch trong tương lai.

Cơ quan này cho biết, buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp cũng là mối đe dọa ngày càng tăng đối với môi trường toàn cầu và đa dạng sinh học, gây nguy hiểm cho các loài có nguy cơ tuyệt chủng và đe dọa môi trường sống, cộng đồng và sinh kế mong manh.

Barry MacKillop, phó giám đốc tình báo của Fintrac, cho biết: “Mặc dù mục tiêu ban đầu là phá vỡ những tên tội phạm có tổ chức đứng đằng sau hoạt động buôn bán, nhưng thước đo dài hạn cho sự thành công của dự án sẽ đảm bảo rằng con cháu của chúng ta vẫn có thể đánh giá cao tê giác và các loài bị khai thác khác.”

"Vì vậy, tôi nghĩ rằng có hai mặt đối với thành công này mà tôi đang tìm kiếm, một mặt lâu dài hơn nhiều sẽ tồn tại lâu hơn tôi."