Ottawa có kế hoạch tăng gấp 40 lần mức phạt đối với các hành vi giám sát chống rửa tiền không hiệu quả như một phần của một số biện pháp mà chính phủ muốn triển khai để trấn áp vấn đề này.

Đề xuất, được nêu trong tuyên bố kinh tế mùa thu hôm thứ Hai, sẽ thấy mức phạt hành chính tối đa đối với các ngân hàng và các tổ chức khác tăng lên 20 triệu đô la cho mỗi vi phạm, hoặc ba phần trăm doanh thu gộp hàng năm trên toàn thế giới nếu con số đó cao hơn.

Chính phủ cho biết các xu hướng gần đây đã củng cố tầm quan trọng của việc đảm bảo các công ty tuân theo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, và không coi tiền phạt cho việc không tuân thủ là chi phí kinh doanh.

Chính phủ nói rằng các cải cách mới sẽ đảm bảo việc không tuân thủ được coi là một ưu tiên nghiêm trọng.

Các kế hoạch cũng bao gồm tăng tiền phạt đối với các hành vi phạm tội hình sự lên gấp 10 lần và cung cấp thêm hướng dẫn về thời hạn tù giam.

Động thái tăng tiền phạt được đưa ra khi hoạt động rửa tiền đã nhận được sự chú ý ngày càng tăng trong những năm gần đây, bao gồm từ Hồ sơ Panama, các vấn đề rửa tiền tại các sòng bạc ở British Columbia và tiết lộ vào đầu năm nay rằng tội phạm ở Hoa Kỳ đã sử dụng Ngân hàng TD để rửa hơn 969 triệu đô la lợi nhuận từ ma túy bất hợp pháp.

Các nhà quản lý Hoa Kỳ đã buộc TD phải trả 4,42 tỷ đô la cho các hành vi giám sát không hiệu quả, một phần nhờ vào luật cho phép họ tính phí 500.000 đô la Mỹ mỗi ngày đối với một ngân hàng không tuân thủ các quy tắc.

Hiện tại ở Canada, Fintrac có thể đưa ra tổng mức phạt tối đa là 500.000 đô la cho mỗi vi phạm báo cáo "rất nghiêm trọng". Số tiền phạt hạn chế có nghĩa là khoản tiền phạt 9,2 triệu đô la mà Fintrac áp đặt lên TD vào đầu năm nay là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay.

Để đưa ra một góc nhìn sơ bộ, mức tăng gấp 40 lần đối với khoản tiền phạt đó sẽ lên tới 368 triệu đô la.

Cùng với việc tăng tiền phạt, các kế hoạch cũng bao gồm phát triển một lực lượng đặc nhiệm mới cho cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tài chính để chia sẻ và phân tích thông tin liên quan đến các kế hoạch rửa tiền "cao cấp", bao gồm cả liên quan đến buôn bán fentanyl.

Chính phủ cũng có kế hoạch cho phép Fintrac chia sẻ thông tin với các quan chức giám sát bầu cử để ngăn chặn và phát hiện tài chính bất hợp pháp và sự can thiệp nước ngoài vào các cuộc bầu cử ở Canada.

© 2024 The Canadian Press

Bản tiếng Việt của The Canada Life