Các dấu hiệu tài trợ khủng bố trong nước ở Canada, Fintrac nói

Những nỗ lực của cơ quan tình báo tài chính Canada trong ba năm qua đã phát hiện ra hoạt động liên quan đến chủ nghĩa khủng bố trong nước, việc tà trợ cho các nhóm khủng bố quốc tế và nỗ lực của người Canada tham gia vào chủ nghĩa cực đoan ở nước ngoài.

Ba chủ đề chính đó xuất hiện từ quá trình xem xét của Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính của Canada về các tiết lộ thông tin tình báo của họ cho cảnh sát và các cơ quan an ninh từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 10 năm 2022 liên quan đến việc tài trợ cho hoạt động khủng bố.

Trung tâm liên bang này, được gọi là Fintrac, đang dựa trên phân tích để giúp các ngân hàng và những tổ chức khác xử lý các khoản tiền lớn bị phát hiện có các giao dịch mờ ám liên quan đến khủng bố.

Chẳng hạn, Fintrac cho biết trong một cảnh báo hoạt động mới được công bố, các chi tiết giao dịch có thể bao gồm các tham chiếu đến các từ, cụm từ hoặc số được liên kết với các nhóm hoặc biểu tượng cực đoan bạo lực.

Trung tâm tập trung vào tiền mặt liên quan đến khủng bố, rửa tiền và các tội phạm khác bằng cách sàng lọc dữ liệu từ các ngân hàng, công ty bảo hiểm, đại lý chứng khoán, doanh nghiệp dịch vụ tiền, môi giới bất động sản, sòng bạc và những nơi khác.

Đổi lại, Fintrac tiết lộ thông tin tình báo cho cảnh sát và các đối tác an ninh.

Sử dụng thông tin thu thập được từ các doanh nghiệp Canada, trung tâm đã cung cấp tin 355 lần trong năm 2021-2022 cho các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh quốc gia của Canada để hỗ trợ các cuộc điều tra liên quan đến tài trợ cho hoạt động khủng bố.

Trong số những tiết lộ thông tin từ những năm gần đây, trong đó mục tiêu của khủng bố là ở Canada - cho dù một sự kiện cuối cùng có xảy ra hay không - hầu hết đều liên quan đến chủ nghĩa cực đoan bạo lực có động cơ ý thức hệ.

Các nhà chức trách cho biết chủ nghĩa cực đoan như vậy được thúc đẩy bởi tư tưởng bài ngoại và bất bình liên quan đến giới tính, chống đối chính quyền hoặc các nguyên nhân cá nhân khác, đôi khi kết hợp với nhau.

Dựa trên phân tích của Fintrac, những kẻ cực đoan được thúc đẩy bởi hệ tư tưởng ở Canada được chia thành ba loại phụ: những kẻ đơn độc, mạng lưới xuyên biên giới và các nhóm có tổ chức.

Trung tâm nhận thấy các thành phần đơn độc có xu hướng tự tài trợ, đôi khi thông qua bảng lương hoặc tiền gửi hỗ trợ của chính phủ.

Các mạng xuyên biên giới chủ yếu sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền lớn để chuyển tiền, cùng với chuyển tiền điện tử, trong khi các nhóm có tổ chức gây quỹ thông qua nhiều phương pháp khác nhau.

Fintrac cho biết, giống như hoạt động rửa tiền, quỹ tài trợ cho hoạt động khủng bố có thể đến từ các nguồn tội phạm như buôn bán ma túy. Tuy nhiên, không giống như hoạt động rửa tiền, tiền mặt cũng có thể được huy động từ các nguồn hợp pháp bao gồm quyên góp và lợi nhuận kinh doanh.

Cảnh báo hoạt động mới và danh sách các dấu hiệu nhận biết cần theo dõi sẽ hữu ích cho các cơ quan báo cáo cho trung tâm “bởi vì theo truyền thống và lịch sử, việc xác định rửa tiền dễ dàng hơn là tài trợ cho khủng bố,” Barry MacKillop, phó giám đốc trung tâm tình báo tại Fintrac cho biết.

MacKillop cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng không có hoạt động theo dõi trong nước nào được liên kết theo bất kỳ cách nào với các cuộc biểu tình “Đoàn xe Tự do” vào mùa đông năm ngoái, vì chúng không liên quan đến hoạt động khủng bố hoặc tài trợ.

Các giao dịch liên quan đến tài trợ cho các nhóm khủng bố quốc tế bao gồm chủ yếu là chuyển tiền đến các quốc gia có liên quan đến hoạt động như vậy bao gồm Iraq, Lebanon, Pakistan, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Yemen.

Fintrac phát hiện ra rằng các giao dịch chuyển tiền này, thường được tài trợ bằng tiền gửi, được thực hiện bởi những người ở Canada sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ chuyển tiền trong nhiều trường hợp.

Trong các tiết lộ được phân tích, nhóm khủng bố quốc tế được xác định thường xuyên nhất là Daesh, còn được gọi là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant, tiếp theo là Hezbollah, cảnh báo cho biết.

“Một phần lớn số tiền bị nghi ngờ hỗ trợ Daesh đã được gửi đến Thổ Nhĩ Kỳ, thường là đến các khu vực hoặc thị trấn gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, một khu vực đặc biệt có rủi ro cao về tài trợ cho hoạt động khủng bố.”

Các khoản tiền bị nghi ngờ tài trợ cho Hezbollah thường được gửi hoặc nhận bởi những người hoặc tổ chức liên quan đến việc bán ô tô hoặc niêm yết trong ngành công nghiệp ô tô.

Fintrac cũng tiếp tục nhận được thông tin về các giao dịch tài chính đáng ngờ liên quan đến những người Canada đi du lịch để tham gia các hoạt động cực đoan.

Cơ quan này nhận thấy rằng những du khách như vậy thường rút hết tài khoản ngân hàng của họ trước khi rời đi và sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng dọc theo các hành lang du lịch đã biết đến khu vực xung đột. Ngoài ra, các tài khoản thường không hoạt động khi khách du lịch ở nước ngoài, sẽ hoạt động trở lại khi người đó trở về Canada.

Những du khách cực đoan trở về Canada thường xuyên gửi hoặc nhận chuyển khoản quốc tế và nhận tiền gửi từ bên thứ ba mà không có mục đích rõ ràng.

Trong một số trường hợp, kế hoạch du lịch bị gián đoạn trước khi các cá nhân có thể rời khỏi Canada thông qua hành động của các cơ quan thực thi pháp luật.

MacKillop nói: “Một số thông tin tình báo của chúng tôi đã có thể hỗ trợ cho cuộc điều tra của họ.